Entdecken Sie Mechhive B.V. 's AML- und CTF-Bemühungen in den Niederlanden. Unsere Politik umfasst strenge KYC-, CDD-Verfahren und Überwachung, um gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen.
Mechhive B.V., ein Unternehmen mit Sitz im niederländischen Eindhoven, verpflichtet sich zur strikten Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Transaktionen. Um die niederländische Gesetzgebung einzuhalten, hat das Unternehmen ein Programm zur Geldwäschebekämpfung eingerichtet.
Um die Einhaltung der Anti-Geldwäsche (AML)- und Anti-Terrorfinanzierung (CTF)-Richtlinien zu gewährleisten, hat das Management einen Geldwäsche-Compliance-Beauftragten (AMLCO) ernannt. Dieser Beauftragte ist verantwortlich für die Etablierung des Anti-Geldwäsche-Programms innerhalb des Unternehmens. Bei Mechhive B.V. ist es erforderlich, dass alle Angestellten über ihre Pflichten im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung informiert sind.
Mechhive B.V. bemüht sich ebenfalls im Rahmen unserer Anti-Geldwäsche-Richtline (AML), 'Politisch Exponierte Personen' (PEPs) zu erkennen. PEPs sind Personen mit gegenwärtigen oder früheren bedeutenden öffentlichen Positionen, sowohl national als auch international, die dadurch Zugang zu wesentlichen staatlichen Mitteln haben und die Möglichkeit besitzen, Regularien zu beeinflussen. Dieses Potenzial macht sie zu einem höheren Risiko für Verstrickungen in Korruption oder Geldwäsche.
Es wird erwartet, dass das Personal bei Mechhive B.V. die Verfahren kennt und die im Handbuch festgelegten Prozeduren streng befolgt. Die Implementierung dieses Anti-Geldwäsche-Programms (AML), das Programm zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF) und die Richtlinie für 'Politisch Exponierte Personen' (PEPs) demonstriert Mechhives Engagement zur Verhinderung von Geldwäsche und der Nutzung von Mitteln für terroristische Aktivitäten.
Die im Rahmen der AML-Richtlinie verwendeten Verfahren sind allgemein bekannt als 'Kenne Deinen Kunden' (KYC) oder 'Kunden-Sorgfaltspflicht' (CDD). Sie sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Finanzinstitution, bei der es entscheidend ist, die Identität der Kunden zu verifizieren und ihre finanziellen Transaktionen zu verstehen und zu überwachen. Ziel von KYC und CDD ist es nicht nur, die Identität der Kunden festzustellen, sondern auch ein gründliches Verständnis ihres Risikoprofils zu erlangen. Dies hilft Finanzinstitutionen, ihre Risikomanagementstrategien effektiv anzupassen und verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu entdecken. Eine Verifizierung für Transaktionen über 50 Euro ist verpflichtend. Für kleinere Transaktionen, insbesondere solche unter 50 Euro, kann eine vereinfachte Version des KYC angewendet werden, die auch als 'Vereinfachtes KYC' bekannt ist. Diese gestraffte Version bietet immer noch ein Maß an Sicherheit und Risikobewertung, jedoch mit einem weniger invasiven Verfahren, sodass der Prozess schneller und effizienter wird.
Für wiederholte Bestellungen verlangt Mechhive B.V. immer noch ein umfassendes KYC des Kunden. Zusätzlich legt Mechhive BV Bestelllimits pro Kunde fest, um Geldwäsche zu bekämpfen.
Mechhive B.V. führt sowohl automatisierte als auch manuelle Transaktionsüberwachungen durch und behält sich das Recht vor, entsprechend der AML-Richtlinie bei verdächtigen Transaktionen einzugreifen. Transaktionen können zeitweise gestoppt werden und Kunden können aufgefordert werden, zusätzliche Dokumente bezüglich ihrer Identität vorzulegen. Wenn Kunden die gemäß der AML-Richtlinie erforderliche Dokumentation nicht vorlegen können, kann einem Kunden die Dienstleistung verweigert und eine Transaktion rückgängig gemacht werden.
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