Ontdek de AML- en CTF-inspanningen van Mechhive B.V. in Nederland. Ons beleid omvat strikte KYC, CDD-procedures en monitoring om te beschermen tegen witwassen en financiering van terrorisme.
Mechhive B.V., een bedrijf gevestigd in Nederland, Eindhoven, zet zich in voor strikte naleving van wetten die bedoeld zijn om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere illegale transacties te bestrijden. Om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving heeft het bedrijf een anti-witwasprogramma opgezet.
Om naleving van de Anti-Witwas (AML) en Anti-Terrorismefinanciering (CTF) beleid te garanderen, heeft het management een Anti-Witwas Compliance Officer (AMLCO) aangesteld. Deze functionaris is verantwoordelijk voor het opzetten van het Anti-Witwasprogramma binnen het bedrijf. Bij Mechhive B.V. is het een vereiste dat alle medewerkers op de hoogte zijn van hun verplichtingen in relatie tot het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme.
Mechhive B.V. spant zich ook in binnen ons Anti-Witwas (AML) beleid om 'Politiek Prominente Personen' (PEPs) te herkennen. PEPs zijn individuen met huidige of voormalige hoge publieke functies, zowel nationaal als internationaal, die hen toegang kunnen verschaffen tot significante overheidsmiddelen en de macht om regelgeving te beïnvloeden. Dit potentieel maakt hen een hoger risico voor betrokkenheid bij corruptie of witwassen van geld.
Van het personeel van Mechhive B.V. wordt verwacht dat zij de in het handboek uiteengezette procedures kennen en strikt naleven. De implementatie van dit Anti-Witwasprogramma (AML), het Anti-Terrorismefinancieringsprogramma (CTF) en de politiek prominente personen beleid (PEPs) toont de inzet van Mechhive voor het voorkomen van witwassen en het tegenhouden van fondsen die gebruikt worden voor terroristische activiteiten.
De procedures die gebruikt worden in het AML beleid staan algemeen bekend als 'Ken Je Klant' (KYC) of 'Klant Due Diligence' (CDD). Ze vormen een essentieel onderdeel van elke financiële instelling, waar het cruciaal is om de identiteit van klanten te verifiëren en hun financiële transacties te begrijpen en te monitoren. KYC en CDD zijn niet alleen bedoeld om de identiteit van klanten vast te stellen, maar ook om een grondig inzicht te krijgen in hun risicoprofiel. Dit helpt financiële instellingen hun risicomanagementstrategieën effectief aan te passen en verdachte activiteiten vroegtijdig op te sporen. Verificatie is verplicht voor transacties van meer dan 50 euro. Voor kleinere transacties, in het bijzonder die onder de 50 euro, kan een eenvoudigere versie van KYC worden toegepast, ook bekend als 'Vereenvoudigde KYC'. Deze gestroomlijnde versie biedt nog steeds een mate van veiligheid en risicobeoordeling, maar met een minder ingrijpende procedure, waardoor het proces sneller en efficiënter is.
Voor herhaalde bestellingen vraagt Mechhive B.V. nog steeds een uitgebreide KYC van de klant. Daarnaast past Mechhive BV bestellimieten per klant toe om witwassen tegen te gaan.
Mechhive B.V. voert zowel automatische als handmatige transactiemonitoring uit en behoudt zich het recht voor om in te grijpen volgens het AML beleid bij verdachte transacties. Transacties kunnen tijdelijk worden stopgezet en klanten kunnen worden gevraagd om meer documentatie te verstrekken met betrekking tot hun identiteit. Als klanten niet aan de vereiste documentatie kunnen voldoen volgens het AML beleid, kan een klant geweigerd worden en een transactie omgekeerd.
Copyright ©️ 2024 Rewarble. Alle Rechten Voorbehouden